Według francuskiej regionalnej gazety Sud Ouest Castel stoi obecnie w obliczu dwóch innych (finansowych) dochodzeń we Francji, tym razem w sprawie działalności w Chinach. Dochodzenie w sprawie domniemanego złożenia „fałszywych bilansów” i „oszustw dotyczących prania pieniędzy” przez jego spółki zależne jest stosunkowo złożone.
Dochodzenie dotyczy transakcji Castel w Chinach za pośrednictwem oddziałów Castel Frères i BGI (Beers and Coolers International), tych ostatnich przez singapurskiego biznesmena Kuan Tan (Chen Guang), które ustanawiają dwa wspólne przedsięwzięcia na chińskim rynku (Langfang Changyu-Castel i Yantai). Changyu-Castel nawiązał współpracę z chińskim gigantem wina Changyu na początku 2000 roku.
Francuskie ramię tych wspólnych przedsięwzięć to jednostka Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), czasami przewodniczy BGI i Castel Frères. Jednak Chen Guang później zaczął konflikt z Castel i szukał odszkodowania przez chińskie sądy za swoje zaangażowanie (Chen Guang) w porozumieniu, zanim powiadomił francuskie władze o możliwych wykroczeniach przez Castel.
„Castel zainwestował 3 miliony dolarów w stawki w dwie chińskie firmy - szacowane na 25 milionów dolarów dziesięć lat później - bez wiedzy francuskich”, powiedział raport Sud Ouest. „Nigdy nie są rejestrowane w bilansie VASF. Generowane przez nich zyski są corocznie objęte rachunkami spółki zależnej Gibraltar Castel Zaida Corporation. ”
Władze francuskie początkowo rozpoczęły dochodzenie w Bordeaux w 2012 r., Chociaż dochodzenia te miały swoje wzloty i upadki na przestrzeni lat, a francuski Departament Audytu i Międzynarodowego Departamentu Audytu (DVNI) początkowo prosi VASF o zapłacenie 4 milionów euro w zaległości przed francuską, zanim władze francuskie odrzuciły sprawę w 2016 r.
Zarzuty „fałszywej prezentacji bilansowej” (nie wykazywania listów wspólnego przedsięwzięcia) są nadal badane. Tymczasem francuska prokuratura finansowa (PNF) podjęła sprawę „pranie pieniędzy podatkowych” (Castel za pośrednictwem Zaidy z siedzibą w Gibraltaru).
„W ramach przesłuchania przez Sud Ouest grupa Castel niechętnie odpowiedziała na zalety sprawy i nalegała, aby na tym etapie nie było przedmiotem żadnego pytania innym niż dochodzenie w Bordeaux”, powiedziała gazeta Sud Ouest.
„To spór techniczny i księgowy” - dodali prawnicy Castel.
Sud Ouest widzi sprawę, a zwłaszcza związek między Castel i Chen Guang, jako złożony - a proces prawny między nimi jest jeszcze bardziej.
Czas postu: 22-2022